Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są różne sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.

W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.

Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.

+Tekst Sponsorowany+